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EXPEDIENTE FORENSE · ACTIVOS DIGITALES

Rigor forense. Trazabilidad.
Transparencia procesal.

NAR investiga el rastro on-chain de activos digitales sustraídos, coordina solicitudes institucionales y documenta cada avance con evidencia trazable. Sin promesas de resultado — la recuperación queda sujeta a cooperación institucional, disponibilidad de fondos y órdenes judiciales.

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Solo tomamos casos con TXID verificable y contraparte identificable. La primera evaluación es sin costo.

expediente/en_curso.dossier
01 / 03

CASO NAR-2026-000042

Intercambio no autorizado desde wallet propia

Cadena Ethereum · Mainnet
TXID 0x9c4a…a4e2
Exchange Exchange identificado · solicitud enviada
Fase actual Análisis blockchain
Estado Fondos en rastreo
Riesgo técnicoAlto — mezclador detectado
Última actualización: hace 4 h · autoría inline LIVE
0
Cadenas cubiertas en análisis
0+
Direcciones etiquetadas
0
Exchanges con canal de solicitud
0h
Respuesta inicial promedio

§ 01   —  Servicios

Cuatro ejes de trabajo. Ejecutados con evidencia, no con promesas.

Cada eje se ejecuta en paralelo por un rol especializado del equipo. El cliente ve el avance de los cuatro en su portal privado — con firma de autoría, timestamp y trazabilidad de cada paso.

01 · ANÁLISIS

Investigación blockchain

Reconstrucción del recorrido on-chain desde la wallet origen. Etiquetado de contrapartes, detección de mezcladores, mapeo de exchanges.

TXIDclusteringtaint
02 · LEGAL

Estrategia jurídica

Preparación de la denuncia técnica, redacción de solicitudes a exchanges y coordinación con autoridad competente en la jurisdicción del cliente.

denunciarequerimientoscooperación
03 · INSTITUCIONAL

Coordinación externa

Interlocución con exchanges, custodios y organismos. Registro de cada solicitud enviada y su respuesta oficial, con acuse.

exchangeKYCrespuesta
04 · COMUNICACIÓN

Reporte al cliente

Portal privado con seis dimensiones independientes. Cada actualización lleva firma de autoría, fecha y evidencia adjunta. Cero "todo va bien".

portalautoríaevidencia

§ 02   —  Método

Un procedimiento auditable, paso a paso.

La numeración es real: cada fase produce artefactos verificables que quedan vinculados al expediente. El cliente puede exigir ver cualquier prueba en cualquier momento — es su expediente.

FASE 01

Admisión y perfil del caso

1–3 díasSin costo

Revisión inicial de TXID, wallet, contraparte y jurisdicción. Determinación de si el caso es evaluable — con criterios explícitos, no discrecionales.

FASE 02

Análisis blockchain preliminar

3–7 días

Trazabilidad on-chain hasta el primer punto de fricción (exchange centralizado, mezclador, contraparte identificable). Se emite un informe preliminar con evidencia.

FASE 03

Preparación jurídica

5–10 días

Redacción de la denuncia técnica en el idioma y forma que exige la jurisdicción del cliente. Preparación paralela de solicitudes a exchanges identificados.

FASE 04

Requerimientos institucionales

variable

Envío de solicitudes con acuse. Cada exchange u organismo tiene su ventana de respuesta; el portal muestra el estado real, no un porcentaje inventado.

FASE 05

Seguimiento y ampliaciones

continuo

Ampliación de la investigación si aparecen contrapartes nuevas. Nueva evidencia se anexa al mismo expediente, con timestamp y autoría.

FASE 06

Cierre procesal

variable

Cierre solo cuando ya no hay avance procesal razonablemente esperable. Con informe final firmado y toda la evidencia entregada al cliente.

§ 03   —  Admisión

Criterios explícitos. Sin conversaciones vagas.

Preferimos rechazar un caso antes que aceptarlo con expectativas erradas. Estos son los cortes objetivos — si tu caso encaja, empezamos.

✓  Casos evaluables

Trabajamos cuando existe rastro on-chain viable.

  • Robo o desvío con TXID verificable en la cadena.
  • Wallet destino identificable, aún si es contraparte anónima.
  • Exchange centralizado en algún tramo de la cadena de custodia.
  • Fraude de plataforma con dominio, correos, contrapartes rastreables.
  • Acceso indebido a wallet propia con evidencia técnica del acceso.
  • Estafa piramidal con estructura societaria identificable.

✕  No admitidos

Cuándo devolvemos el caso sin abrirlo.

  • Pérdida por trading, mercado o decisión propia — no hay fraude.
  • Sin TXID, sin capturas verificables, sin correo del actor.
  • Fondos ya movidos hace más de 180 días sin ningún rastro.
  • Contraparte 100% en DEX, sin punto de fricción centralizado.
  • Solicitudes de "hackear" wallets ajenas o recuperar seed frases.
  • Casos donde el propio cliente pide operaciones fuera de la ley.

§ 04   —  Equipo

Cuatro roles operativos, un solo expediente.

Cada rol firma sus actualizaciones dentro del expediente. Nada de "el equipo", nada de "estamos trabajando". Nombre, hora y evidencia anexada.

Coordinación legal

Estrategia procesal, denuncia técnica y comunicación con autoridad competente.

FIRMA · staff_legal

Investigación forense

Adquisición y preservación de evidencia digital. Cadena de custodia.

FIRMA · staff_forensic

Análisis blockchain

Trazabilidad on-chain, clustering, taint analysis, identificación de exchanges.

FIRMA · staff_analyst

Coordinación al cliente

Interlocución humana. Traduce el avance técnico y jurídico a lenguaje llano.

FIRMA · staff_coord

§ 05   —  Portal cliente

Tu expediente es tuyo. En vivo.

Cada cliente ve seis dimensiones independientes. Nunca decimos "vas bien": decimos qué fase, qué avance procesal, qué estado de evidencia, qué trazabilidad, qué nivel de riesgo y cuándo fue la última actualización.

nar.jsadsai.com/cliente/casos/NAR-2026-000042
EXPEDIENTE NAR-2026-000042

Intercambio no autorizado — Ethereum · Mainnet

ACTUALIZADO HACE 4 H · P. GÓMEZ
Fase legal-forense
Análisis blockchain
FASE 02 / 06
Avance procesal
32 %
Evidencia
Preservada · 4 items
CADENA DE CUSTODIA OK
Trazabilidad
En revisión
HOP 4 · MEZCLADOR
Riesgo técnico
Alto
MEZCLADOR DETECTADO
Última actualización
Hoy · 14:32
EN VIVO

NAR no promete ni garantiza recuperación de activos. La recuperación queda sujeta a cooperación institucional, disponibilidad de fondos en la contraparte identificada, y órdenes judiciales de la jurisdicción competente. El avance procesal y la probabilidad de recuperación son dimensiones independientes: un caso puede tener avance procesal completo y probabilidad baja, o al revés. Toda cifra o afirmación de esta página es reflejo del estado de la operación, no una promesa comercial.

· Texto preliminar sujeto a revisión legal.

¿Tu caso encaja en los criterios? Empecemos.

Primera evaluación sin costo. Si no admitimos el caso te lo decimos ese mismo día, con los motivos explícitos. Si lo admitimos, abres expediente en el portal.

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