§ SERVICIOS
Cuatro líneas de trabajo, un solo expediente.
Cada caso se aborda por estas líneas en paralelo. Toda actividad queda registrada en tu expediente, accesible desde el portal del cliente — con firma de autoría, timestamp y evidencia anexada.
Los cuatro ejes corren en paralelo, no en cascada. Cada rol firma sus actualizaciones dentro del expediente.
Investigación forense digital
- Análisis de chats, correos, sitios web y plataformas reportadas.
- Identificación de actores, dominios, alias y relaciones.
- Captura forense de evidencias web (hashes, timestamps, snapshots).
- Documentación técnica formal para fases legales posteriores.
Análisis técnico del incidente desde la primera comunicación reportada. Recopilación OSINT sobre los actores involucrados, identificación de patrones de fraude conocidos, reconstrucción cronológica y conservación de cadena de custodia.
Trazabilidad blockchain
- Análisis de transacciones, hops y patrones de movimiento.
- Identificación de wallets de exchanges centralizados.
- Detección de uso de mezcladores y servicios de privacidad.
- Informe técnico con direcciones, montos y rutas.
Seguimiento de fondos sobre cadenas públicas (Bitcoin, Ethereum, Tron, BSC, otras) hasta donde sea técnicamente posible. Identificación de wallets receptoras, detección de mezcladores, identificación de exchanges destino y de patrones de dispersión.
Estrategia y representación legal
- Análisis de viabilidad legal por jurisdicción.
- Querellas, denuncias y medidas cautelares.
- Oficios formales a exchanges y entidades.
- Coordinación con autoridades locales e internacionales.
Coordinación con abogados especializados en delitos informáticos y patrimoniales. Evaluación de la jurisdicción aplicable. Preparación y presentación de denuncias y querellas. Solicitudes formales a exchanges, entidades bancarias y autoridades.
Acompañamiento y portal de seguimiento
- Fase actual del caso y avance procesal.
- Documentos visibles y pendientes.
- Timeline de actualizaciones oficiales del equipo.
- Próximos pasos claros y fechados.
Cada cliente recibe acceso a un portal privado donde puede consultar la fase actual, próximos pasos, documentos cargados y un historial completo de actualizaciones oficiales. La comunicación se centraliza y queda registrada.
· Texto preliminar sujeto a revisión legal.
¿Tu caso encaja en los criterios? Empecemos.
Primera evaluación sin costo. Te decimos qué se puede y qué no antes de aceptar.