El Pipeline Legal-Forense
de 14 Fases Inmutables
Un proceso riguroso, trazable y auditable en cada milisegundo. Cada expediente avanza a través de una cadena de custodia estricta que convierte un incidente criptográfico en una condena judicial y restitución efectiva.
Ingesta de Incidente & Triaje Criptográfico Inicial
Recepción segura de datos, validación preliminar de transacciones (TXID), billeteras reportadas y análisis de viabilidad técnica de recuperación.
Preservación & Fijación de Evidencia (ISO/IEC 27037)
Adquisición forense inalterable de capturas, extractos bancarios, logs y metadatos con generación de hash SHA-256 inmutable según la Ley 527 de 1999.
Extracción de Evidencias On-Chain & Off-Chain
Conexión a nodos RPC y bases de datos OSINT para extraer llamadas a contratos inteligentes (Permit2, transferFrom) e identificar orígenes de fondos.
Mapeo Heurístico BFS de Grafos Multi-Salto
Despliegue del motor FundFlowPathfinder para reconstruir el árbol de dispersión a través de múltiples cadenas (BTC, ETH, TRX, BSC, SOL).
De-anonymization de Mixers & Puentes Cross-Chain
Análisis de entropía temporal y gas fees en servicios como Tornado Cash o Railgun para desvincular maniobras de lavado y ubicar wallets de salida.
Clustering & Identificación de Billeteras de Exchanges (VASPs)
Asociación de billeteras receptoras a cuentas de clientes en Binance, OKX, Kraken, Bitso o Coinbase mediante firmas de custodia.
Formulación & Falsación Popperiana de Hipótesis ($H_1$ vs $H_2$)
Prueba empírica científica de hipótesis rivales para asegurar que la teoría del caso no sea vulnerable a desestimación por la defensa en juicio.
Emisión de Oficio Pericial Fast-Freeze de Aseguramiento
Generación automatizada de minutas periciales en PDF selladas criptográficamente con solicitud urgente de bloqueo de cuentas destino.
Notificación Formal a Law Enforcement Portals de VASPs
Transmisión inmediata del requerimiento a los departamentos de cumplimiento normativo de los exchanges en tiempos sub-horarios.
Consolidación de Dictamen Pericial Informático Acreditado
Elaboración del informe técnico final firmado por peritos forenses digitales con metodología aceptada en sede judicial.
Radicación de Denuncia Penal ante la Fiscalía General
Presentación de la acción penal por delitos informáticos (Ley 1273 de 2009 / estafa agravada) aportando el dictamen como plena prueba.
Solicitud de Medidas Cautelares Judiciales de Embargo
Impulso procesal para que el juez de control de garantías ordene la incautación judicial y secuestro preventivo de los activos congelados.
Cooperación Internacional & Trámite de Exhortos
Coordinación con autoridades extranjeras y fiscalías transnacionales para el levantamiento de secreto bancario y datos KYC del titular de la cuenta.
Restitución Patrimonial, Liquidación & Cierre de Caso
Monetización y repatriación judicial de los fondos recuperados hacia la víctima, liquidación de cuota litis e informe final de auditoría.