FASE 00
Registro del caso
Hemos registrado tu caso y comenzamos la revisión inicial.
§ MÉTODO
Un procedimiento auditable, paso a paso.
Cada caso atraviesa hasta catorce fases. No todas aplican a todos los casos. El portal muestra siempre la fase actual, la siguiente, y el estado de cada una — con evidencia anexada.
La numeración es real: cada fase produce artefactos verificables que quedan vinculados al expediente.
FASE 01
Evidencias recibidas
Recibimos la documentación inicial. Se procederá a su clasificación.
FASE 02
Análisis de viabilidad
Evaluamos si el caso es viable desde lo legal y lo técnico.
FASE 03
Contratación y formalización
Formalizamos la representación mediante contrato. Se requiere tu aceptación en línea.
FASE 04
Investigación forense
Comenzamos el análisis forense detallado de tu caso.
FASE 05
Trazabilidad blockchain
Rastreamos las transacciones en blockchain hasta donde sea técnicamente posible.
FASE 06
Informe pericial
Preparamos el informe técnico que respalda la estrategia legal.
FASE 07
Acción legal local
Iniciamos las acciones legales en la jurisdicción correspondiente.
FASE 08
Solicitud a exchange o entidad
Comunicamos solicitudes formales a exchanges y entidades involucradas.
FASE 09
Congelamiento preventivo
Si procede, gestionamos congelamiento preventivo de fondos identificados.
FASE 10
Cooperación internacional
Coordinamos con autoridades internacionales si la jurisdicción lo requiere.
FASE 11
Seguimiento institucional
Damos seguimiento a las instituciones que están atendiendo el caso.
FASE 12
Escenario de cierre
Evaluamos los escenarios de cierre del caso y los próximos pasos contigo.
FASE 13
Caso cerrado
El caso ha sido cerrado formalmente. Documentación archivada.
§ 02 — Dimensiones
Seis dimensiones independientes. Cero "todo va bien".
Reportamos por separado para evitar la confusión habitual entre "avance del proceso" y "probabilidad de recuperación" — son dimensiones distintas y las tratamos como tales.
Dimensión 1
Fase actual
En cuál de las catorce fases se encuentra el caso hoy.
Dimensión 2
Avance procesal
Porcentaje del proceso completado. No es probabilidad de éxito.
Dimensión 3
Estado de evidencia
Pendiente, parcial, completa o validada — con cadena de custodia.
Dimensión 4
Trazabilidad
No iniciada, en proceso, reportada o bloqueada.
Dimensión 5
Nivel de riesgo
Estimación interna del equipo, comunicada con lenguaje claro.
Dimensión 6
Última actualización
Fecha y autor del último cambio oficial registrado.