Expedientes Admitidos para
Investigación & Litigio
NAR procesa incidentes que han dejado un rastro digital verificable en la cadena de bloques o registros bancarios donde es técnicamente posible individualizar los fondos y accionar medidas cautelares.
Falsos Esquemas de Inversión en Criptoactivos & Trading
Plataformas ficticias de rendimiento garantizado, supuestos bots de arbitraje con IA y fondos de inversión no regulados que captan fondos para luego bloquear los retiros.
Brokers y Exchanges Apócrifos (Fake VASP Gateways)
Sitios clonados o fraudulentos que simulan cotizaciones en vivo, exigen supuestos "impuestos de liberación de fondos" o "comisiones de seguro" y retienen el capital.
Drenadores Web3 & Phishing de Firmas (Permit2 Exploits)
Vulneración de billeteras mediante firmas off-chain engañosas (EIP-712) o suplantación de protocolos DeFi que autorizan transferFrom sin consentimiento consciente.
Romance Scams con Componente Patrimonial ("Pig Butchering")
Ingeniería social prolongada donde falsas identidades inducen a la víctima a transferir fondos a plataformas fraudulentas o billeteras de defraudadores.
Sustracción de Claves Privadas & Toma de Cuentas
Acceso ilícito a billeteras personales (seed phrases comprometidas) o cuentas en exchanges centralizados mediante malware, keyloggers o SIM swapping.
Rug Pulls & Extracción Maliciosa de Liquidez en DeFi
Desarrolladores de smart contracts que retiran la liquidez de pools descentralizados de forma dolosa y desvían los activos a través de mixers.