Tipo 01
Estafas de inversión en cripto
Esquemas que prometen rentabilidades elevadas, plataformas falsas de "trading administrado", supuestos algoritmos de IA, fondos gestionados inexistentes.
§ ADMISIÓN · CASOS EVALUABLES
Qué tipo de casos podemos evaluar.
Recibimos casos relacionados con fraudes financieros digitales con componente patrimonial reportado. La evaluación inicial es siempre necesaria para confirmar viabilidad técnica y legal.
Evaluamos con criterios explícitos, no discrecionales. Si tu caso no encaja te lo decimos ese mismo día.
Tipo 02
Brokers y exchanges fraudulentos
Plataformas que reciben depósitos, muestran "ganancias" simuladas y bloquean los retiros, exigen pagos adicionales o desaparecen.
Tipo 03
Romance scams patrimoniales
Relaciones digitales construidas para inducir a la víctima a transferir fondos a wallets o plataformas controladas por el actor fraudulento.
Tipo 04
Falsos asesores financieros
Personas que ofrecen asesoría o gestión de inversiones sin credenciales reales, captando fondos que luego desvían a wallets propias.
Tipo 05
Phishing / robo de wallets
Compromisos de claves privadas, seed phrases, accesos a wallets personales o exchange, suplantación de soporte técnico.
Tipo 06
Rug pulls y manipulaciones
Proyectos cripto que retiran liquidez de manera coordinada y manipulaciones de mercado documentables sobre activos específicos.
§ 02 — Criterios mínimos
Cortes objetivos para abrir evaluación.
Cumplir estos mínimos no garantiza admisión, solo apertura de evaluación.
- Existe documentación inicial: chats, correos, comprobantes, capturas.
- Se puede identificar al menos una transacción, wallet o plataforma.
- El hecho ocurrió dentro de una ventana razonable — la trazabilidad técnica decae con el tiempo.
- Existe interés legítimo del afectado en iniciar acciones legales.
- La jurisdicción es accesible desde alguna ruta legal viable.