¿Por qué mis fondos están inmovilizados por 30 días y qué trámite judicial sigue?

Cuando se detecta que los activos sustraídos ingresaron a un exchange internacional (como Binance, OKX, Kraken o Bitget), nuestros peritos emiten una orden técnica de preservación urgente. Basados en los artículos 16 y 29 del Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia y la Recomendación 15 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF), los departamentos de cumplimiento de los exchanges retienen de forma provisional los fondos durante un plazo estándar de 30 días naturales sin necesidad previa de sentencia, para evitar que el delincuente retire o mueva el dinero.

Ese plazo de 30 días es una medida administrativa y temporal. Por ley, ningún exchange privado puede mantener fondos congelados de por vida sin el aval de un juez. Durante esta ventana procesal de 30 días, el equipo de litigio penal de Nexora radica ante la Fiscalía y el Juzgado de Control de Garantías / Instrucción el Memorial Pericial de Formalización Cautelar. Este memorial demuestra con evidencia matemática y pericial (hashes SHA-256 de la cadena de bloques) que esos fondos son producto del delito.

Una duda recurrente es: "Si el dinero ya está congelado en el exchange, ¿por qué no me lo transfieren a mi cuenta ya mismo?". La respuesta radica en el debido proceso penal: el exchange actúa como custodio temporal, pero no tiene potestad judicial para decidir quién es el dueño legal. Es el juez penal quien debe dictar la orden de decomiso y posterior mandamiento de restitución judicial al titular legítimo.

En tu portal puedes ver en todo momento el "Reloj de Aseguramiento". Verás avisos preventivos a los 10 días, a los 5 días y en las últimas 48 horas. Estos avisos son normales y te indican que el equipo está actuando dentro de los términos fijados por la ley. Cuando el juzgado aprueba la orden formal, el reloj se detiene y tu caso pasa a estatus de "Aseguramiento Judicial Ratificado".

• ¿Tengo que pagar algo adicional al exchange para que no descongele los fondos?: NO. El trámite de formalización judicial se gestiona a través de la vía penal oficial. Jamás pagues comisiones a terceros.